Sahte yatırım uygulaması üzerinden vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen bir şebekeye yönelik 39 ilde operasyon yapıldı. Şüphelilerin hesaplarındaki para hareketinin 6,6 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı.
Başsavcılık tarafından yürütülen “nitelikli dolandırıcılık” soruşturmasında, paravan şirketler ve şahıs hesapları kullanılarak yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı iddia edildi. Soruşturmada 23 mağdurun toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştığı, gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla mağdurların cep telefonlarına aynı sahte yatırım uygulamasını indirmelerini sağladıkları tespit edildi.
İddiaya göre mağdurların ortak IBAN numaralarına gönderdiği paralar, telefonlarına yüklenen sahte mobil uygulamada daha yüksek gösterilerek kazanç elde edildiği izlenimi oluşturuldu. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri değerlendirildi.
Gelir İdaresi Başkanlığından alınan verilerin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki para trafiğinin 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruşluk kısmının havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruşluk kısmının ise EFT işlemlerinden oluştuğu belirlendi. Toplam işlem hacminin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaştığı tespit edildi.
Dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen paraları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları belirlenen şüphelilere yönelik 13 Ekim’de 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Eylemlere katıldığı değerlendirilen şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu.
Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 kuyumcu şirketinin faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hesap hareketleri ile vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi için inceleme başlatıldı. Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişinin yürüttüğü incelemeler sürüyor.
En azından bunu yapanlar tutuklanmış, borsadan ve fondan daha güvenliymiş.1 aydır, Fondan milyarları götüren kul hakkı yiyenleri açıklamıyorlar bile
Haberler.com’da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com’un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
